
Ante las modificaciones a las Disposiciones de carácter general emitidas en 2017
Uno de los ejes principales es “El enfoque basado en riesgos” el cual menciona que el
Comité de Comunicación y Control debe asegura que las Listas PEPs, y las emitidas por organismos internacionales y nacionales estén implementadas dentro de los Sistemas automatizados como un mitigador importante para determinar el inicio o continuidad de la relación comercial con el cliente o usuario.
Por el contexto de México, en especial lo que representan las Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
y el vínculo entre el lavado de dinero y la corrupción.
Como un tema de colaboración mutua INDIFEP en conjunto con un equipo de personas se han dado a la tarea de elaborar y actualizar las Listas PEPS. Así como obtener las Listas mínimas en materia de PLD/FT que se debes integrar al Sistema automatizado,
Listas:
– Lista de Personas Políticamente Expuestas
– Listas de Personas Políticamente Expuestas extranjeras (alto riesgo)
– Listas de Personas Políticamente Expuestas, con grado de riesgo diferente
– Lista de Personas Bloqueadas
– Listas Oficialmente reconocidas por organismos internacionales y nacionales de personas físicas y morales con personas vinculadas al terrorismo y su financiamiento o con otras actividades ilegales
– Lista de Paraísos Fiscales o con Régimen Fiscal preferente, y
– Lista de Países no cooperantes o que sus medidas son deficientes.
– Listas de Personas y empresas con operaciones inexistentes, SAT 69 B.
Características del servicio
Contratación
Contacto