Características del Taller:
Consiste en la implementación de la metodología de riesgos y profundizar en el análisis para definir los mitigantes de riesgo y su seguimiento, así como documentar los criterios que incluiremos en el Sistema automatizado, incluyendo el análisis, documentación y criterios de riesgo de las herramientas que nos señalan las Disposiciones de carácter general como las Listas PLD/FT entre otras herramientas
Fecha: 22, 23, y 24 de noviembre
Modalidad: Por las condiciones de la ciudad este Taller se impartirá preferentemente en línea, si les interesa presencial lo platicamos.
Taller: 70% práctico
Duración en aula: 3 días
Tutoría: por 30 días
Horario del Taller: 10:00 a 17:30 horario del D.F.
| Tipo | Título | Tiempo |
|---|---|---|
| Mitigadores. El primer día se trabajará definiendo mitigadores a través de ejemplos de casos y un listado de mitigadores analizados previamente. | 22 de noviembre | |
| Sistema automatizado y las Listas: Como evalúo las listas y utilizo cómo un mitigador eficiente. / Financiamineto al terrorismo | 23 de noviembre | |
| Sistema automatizado otros criterios Realizaremos un análisis de lo que cuenta el Sistema automatizado y los criterios mínimos que debo incluir con base a DCG. | 24 de noviembre |
