DCG

Mitigadores de riesgo y la implementación de los criterios en el sistema automatizado.


Características del Taller:

Consiste en la implementación de la metodología de riesgos y profundizar en el análisis para definir los mitigantes de riesgo y su seguimiento, así como documentar los criterios que incluiremos en el Sistema automatizado, incluyendo el análisis, documentación y criterios de riesgo de las herramientas que nos señalan las Disposiciones de carácter general como las Listas PLD/FT entre otras herramientas

Fecha: 22, 23, y 24 de noviembre

Modalidad: Por las condiciones de la ciudad este Taller se impartirá preferentemente en línea, si les interesa presencial lo platicamos.

Taller: 70% práctico

Duración en aula: 3 días

Tutoría: por 30 días

Horario del Taller: 10:00 a 17:30 horario del D.F.


Tipo Título Tiempo
Mitigadores. El primer día se trabajará definiendo mitigadores a través de ejemplos de casos y un listado de mitigadores analizados previamente.22 de noviembre
Sistema automatizado y las Listas: Como evalúo las listas y utilizo cómo un mitigador eficiente. / Financiamineto al terrorismo23 de noviembre
Sistema automatizado otros criterios Realizaremos un análisis de lo que cuenta el Sistema automatizado y los criterios mínimos que debo incluir con base a DCG.24 de noviembre
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