PLD/FT

Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT 2019


Cada función dentro de las entidades tiene su especificidad e implica una serie de responsabilidades. Para profundizar en el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general y sus modificaciones creamos un plan de capacitación dirigido a los departamentos involucrados en la prevención de LD/FT, combinando la capacitación presencial o en línea a través de transmisión en vivo e incluyendo una asistencia tutorial en línea posterior para validar la implementación de los conocimientos, y aclarar las dudas en las actividades de los principales departamentos.

Objetivo:

Que el personal de las entidades conozcan y analicen las modificaciones a las Disposiciones de carácter general y su alcance, refirmen sus conocimientos para una implementación eficaz de los nuevos criterios y procesos de riesgos en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con base en un enfoque basado en riesgos dando cumplimiento a las modificaciones a las DCG.

Dirigido a: Comité de Comunicación y Control, Oficial de cumplimiento, Directivos, Gerentes y Personal Administrativo y de sistemas, de SOFOMES ENR, SOCAPS, UNIONES DE CRÉDITO

  • Fecha 23 y 24 de mayo
  • Tiempo de capacitación: 2 días 8 horas cada uno (16 horas)
  • Horario; 10 a 18 horas
  • Modalidad: Presencial o por Transmisión en vivo
  • Tutoría:15 días de Tutoría en línea posterior al curso
  • Ponente: Patricia Villafuerte

 

Día Tema Subtema
23 de mayo Análisis a las modificaciones a las DCG publicadas en marzo de 2019. • Modificaciones a las DCG PUBLICADAS EN MARZO DE 2019
• Recomendaciones del GAFI publicadas en el “Informe de Evaluación Mutua” el 3 de enero de 2018.
Análisis del enfoque de riesgo de tu entidad y las modificaciones • Listas PLD/FT
• Evaluación Nacional de riesgos
• Evaluación de los criterios de riesgo
• Criterios de riesgos institucionales.
24 de mayo Análisis del enfoque de riesgo de tu entidad y las modificaciones. • Matriz y/o índices en el Sistema automatizado.
Análisis de los mitigadores y seguimiento de tu entidad y sus resultados en materia de PLD/FT. • Tipos de riesgo institucionales
a) Criterios de riesgo institucionales
b) Riesgos inherentes
c) Riesgos residuales
• Mitigadores
• Evaluaciones y cambios
Cuál es mi contexto y los cambios que debo realizar. Trabajo en equipo sobre los cambios que se deben realizar al Manual de PP y a las Políticas de riesgo.

Resultados esperados:

  • El participante conocerá las modificaciones a las Disposiciones de carácter general
  • Definirá su nuevo contexto
  • Definirá os cambios que debe realizar para dar cumplimiento a las DCG

 

Costo en modalidad presencial:

$6,960.00 Incluye impuestos.

 

Incluye, dos días de curso, material, evaluación y reconocimiento, comidas, servicio de café.

 

Costo en modalidad en línea (transmisión en vivo):

$4,060.00 Incluye impuestos.

 

Incluye, dos días de curso, material, evaluación y reconocimiento

 

 

En caso que sea de su interés este curso especial para su entidad, el costo sería de  $17,400.00 (incluye impuestos) más el transporte y los viáticos


Tipo Título Tiempo
Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT 2019Dos días
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